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由柬埔寨华人陈志主导的“太子集团控股”因涉嫌跨国大规模诈欺与洗钱等重罪，遭美国司法部门起诉。根据美方情资，台北地方检察署星期二（11月4日）会同警方展开行动，查扣太子集团在台资产逾45亿新台币（约6.1亿令吉），并拘提包括主要涉案人王昱棠在内的25名人士。
其中，包含人资主管辜淑雯在内的11人于星期二（11月4日）晚间移送北检复讯。检方讯后，9人获以70万新台币（约9.5万令吉）至5万新台币（约6800令吉）不等金额交保；辜淑雯及1名王姓涉案人仍等待复讯。
设多家公司掩金流
调查显示，太子集团为掩饰跨国犯罪所得，在台湾成立多家公司，由台湾太子公司牵头，将境外资金引入联凡等8家人头公司，并以此在台北市购入“和平大苑”豪宅等不动产。同时，集团另设立天旭公司，由辜淑雯负责招募工程师，协助开发线上博弈程序，并由颢玥公司员工担任客服，使台湾成为太子集团线上赌场的隐性营运据点。
除了在台从事洗钱等活动外，太子集团亦涉嫌招募台湾人赴帕劳从事其他非法行为。其中黄婕、施亭宇、王蕾绚等3人，被美方直接列为制裁对象。
美方公布制裁后，太子集团在台操盘人、天旭公司高阶干部王昱棠随即指示部属李守礼、邱子恩分头转移资产，将集团名下用于隐匿赃款的劳斯莱斯、麦拉伦、蓝宝坚尼、法拉利、保时捷等名车过户至他人名下，并试图于深夜将车辆自“和平大苑”转移。司法单位掌握动向后及时拦截。
港台政府 冻结名下资产
为保全不法所得，检方向法院声请扣押集团在台18笔不动产，包含“和平大苑”11户住宅及48个车位，市值约38亿新台币（约5.1亿令吉）。另查扣名车26辆，市值约4.78亿新台币（约6500万令吉）、银行账户60个，余额约2.36亿新台币（约3200万令吉），资产扣押总额达45.3亿新台币（约6.1亿令吉）。台北地方法院已于上星期一（10月27日）裁定准予扣押。
除台湾外，香港方面亦采取行动。港媒报道，香港警方星期二（11月4日）冻结陈志集团约27.5亿港币（约15亿令吉）的资产，包括个人或公司名下现金、股票及基金等，被指与集团犯罪获利相关。
另有媒体报道，案件尚无人被捕，相关集团被怀疑与陈志有关。香港证券及期货事务监察委员会星期一（11月3日）撤销两家保险及证券公司的牌照，据指亦与陈志相关。
