泰国侦破4.6亿令吉网络犯罪案 8大马人涉案

泰国警方侦破一起重大网络犯罪案，涉案金额高达36亿泰铢（约4亿6700万令吉），犯罪活动通过“空壳公司”和代理账户进行洗钱等活动，8名马来西亚籍嫌犯涉案。

泰国警方中央调查局高级警官提拉帕斯星期三（12月4日）对马新社表示，这些主要来自中国和马来西亚的投资者雇用14家会计事务所注册的公司，并开设银行户头从事非法活动。

提拉帕斯指，有8名大马籍嫌犯涉嫌注册这些“无业务”的公司，以协助洗钱和管理与科技犯罪相关的收益。

他受访时说：“警方已逮捕其中2人，并对其余6人发出逮捕令。据推测，这些人可能藏在大马或柬埔寨。”

提拉帕斯说，警方已冻结314个银行账户，涉及交易金额超过36亿泰铢。“警方相信在公司注册过程中，律师、会计师和授权代表也可能协助这些非法活动。”

嫌犯亲近泰国女性招募他人开设钱骡账户

他表示，调查显示，这一犯罪网络牵涉到198家企业和695人，包括37名外国人及658名泰国公民。

另外，提拉帕斯还指，嫌犯通常会与泰国女性建立关系，让她们假扮成女友、妻子或密友，指使她们招募他人开设“钱骡账户”或整理账户组合。

他说，这些户头随后被出售给涉及电话诈骗、网络赌博和洗钱的犯罪集团。

“这些组织被认为是最早为非法用途提供企业账户的团体之一。通过利用互联网银行，他们能规避监管漏洞，让这些户头进行非法交易，而不容易被立刻发现。”

提拉帕斯指，2名被捕的大马籍嫌犯目前已被中央调查局拘留，泰国警方正与大马当局合作，追捕仍在逃的6名嫌犯。

他说，被捕的2人将被控串谋获取“钱骡账户”，并充当与洗钱相关账户的中介；对于6名仍未返回泰国的嫌犯，警方已发出逮捕令。