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泰国警方捣破某个大型诈骗集团，并将一名大马主谋及其泰籍妻子绳之以法，该集团透过欺诈交易洗钱超过50亿泰铢（约6.5亿令吉）。
根据泰国中央调查局经济犯罪打击司指挥官帕提杰·邦喀鲁警少将表示，2名嫌疑人是参与这宗大规模洗钱计划的重要人物。
他透露，根据刑事法院签发的逮捕令，这名38岁的马来西亚男子于12月16日在宋卡府的沙道移民检查站入境泰国时被捕，其泰籍妻子则于12月18日在另一个地点被捕。
“2名嫌疑人均被控合谋洗钱罪。”
他补充，2人在审讯期间承认招募人员成立合法实体，主要目的是开设银行帐户，然后将这些帐户出售给多个东盟国家的客户。
与此同时，负责此案调查的提拉帕·永袁警上校表示，这是一个高度组织化的犯罪网络，涉及泰国和外国公民。
“该犯罪集团透过复杂的欺诈交易层层洗钱超过50亿泰铢。”
发出逾50张逮捕令
帕提杰指出，在过去几个月中，已有超过50张逮捕令针对与此案相关的个人发出。
“这些被捕的嫌疑人是这个复杂计划的主谋。他们据称透过多重银行帐户转移资金，最终将资金转化为USDT加密货币。数字资产的使用大大增加了追踪资金的难度。”
提拉帕表示，此次逮捕源于众多受害者的投诉。这些受害者被虚假的手机应用程式如“Nicshare”和“ComonApps”欺骗投资，这些应用程式虚假承诺股票投资可获得高回报。
他补充，中央调查局已发起“幽灵公司行动”（Operation Ghost Company），在泰国发现了超过200家空壳公司，其中许多并未实际运营，而是被用于开设洗钱帐户。
“中央调查局决心追捕该犯罪网络的其他成员，并确保那些建立空壳公司和协助洗钱的人受到法律的严惩，”