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据港媒报道，被美国财政部制裁的柬埔寨跨国犯罪组织“太子集团”，其董事长陈志掌控两家香港上市公司，并通过香港金融界人士从事金融诈骗，活跃于港美两地资本市场。
陈志原籍福建，已入籍柬埔寨，目前并无中国国籍。美国财政部日前指控陈志涉嫌电信诈骗及洗钱，并申请没收其价值约150亿美元（约633.83亿令吉）的比特币资产。
借上市公司洗白资金
《信报》报道，陈志掌控的两家香港上市公司为致浩达控股与坤集团。致浩达的上市团队中，包括擎天证券和RHB Capital，而擎天证券与本地股坛知名人物“粉哥”关系密切。
值得注意的是，“粉哥”曾是廉政公署调查“唱高散货”案件的核心人物。报道指出，与“粉哥”相关的多家上市公司曾涉及短期拉高股价、再出货的可疑操作。柬埔寨方面提供了整个诈骗行动的运作基地，而香港则负责通过上市公司炒作壳股、快速出货，从而形成一条完整的资金出口通道。
协助陈志收购坤集团的财务顾问为均富融资，该公司近期亦已在美国纳斯达克上市。港媒评论称，这意味着陈志不仅是诈骗源头，还利用香港及美国市场进行资金洗白与资本循环。
引发国家资产流失讨论
另有文章质疑，美国没收陈志持有的比特币资产，而受害者多为中国公民，可能导致“国家资产流失”
公开资料显示，中国部分地方政府早已接获受害者举报，并展开调查。例如，四川旺苍法院在2022年公布的起诉书中指出，太子集团涉嫌“开设面向中国公民的网络赌博平台”，自2016年以来非法获利超过人民币50亿元（约29.66 亿令吉）。
