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新加坡金融管理局副主席、国家发展部长徐芳达表示，在美国对柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志提出指控前，狮城警方已着手对陈志及其相关团伙网络展开调查，并透露目前已有2个相关的家族办公室失去税务优惠资格。
《新明日报》报道，美国司法部上月以电信诈骗与洗钱为由起诉陈志，指其经营庞大诈骗集团，并查封约150亿美元（约629亿令吉）的资产。
多国陆续扣查资产
徐芳达星期三（11月5日）早上在国会回应议员提问时指出，新加坡警方对陈志及其团伙的洗钱调查仍在进行，相关执法行动已于上星期四（10月30日）展开。目前已发出资产冻结令，并扣押房产、车辆、银行账户及证券账户等资产，估计总值约1.5亿新元（约4.8亿令吉）。
另据报道，英国当局已冻结与陈志网络相关的19处伦敦房产，涉资逾1亿英镑（约5.4亿令吉）；香港与台湾方面亦陆续采取行动，冻结约6.5亿新元（约21亿令吉）的资产。
回收税务豁免优待
徐芳达指出，新加坡金管局已确认2个与受美国制裁人士相关的单一家族办公室曾享有税务豁免，相关优惠已被取消。他补充，鉴于案件仍在调查阶段，暂不便披露更多细节。
谈及新加坡是否因美国行动才启动调查，徐芳达强调，相关机构此前已收到金融机构提交的可疑交易报告，但报告仅代表异常交易信号，并不代表涉案人士已触法。警方在收到早期警示后已开展调查，并在相关报道于10月曝光后，与多国执法单位合作，以掌握更多与新加坡相关的情资，并于上星期四（10月30日）采取行动。
追求风险可控 非零风险
针对外界对金融监管漏洞的担忧，徐芳达指出，金融活动规模庞大且跨国性质强，难以完全杜绝违规行为，因此需国际合作共同应对。他引用邓小平关于改革开放的比喻表示：“打开窗户，阳光和空气会进来，但也可能引来苍蝇；解决方法不是关上窗，而是及时处理苍蝇。”他强调，新加坡的做法是管控风险，并非追求零风险。
徐芳达补充，与洗钱案有关的单一家族办公室在整体领域占比不到1%。新加坡仍须维持开放，以吸引真正的投资者，推动金融业发展并创造就业机会。他表示，金管局与业界将持续强化监控及侦测能力，但仍须确保采取谨慎的做法，以避免过度反应。
