「KK園」電騙案令人聞之色變，美國與英國政府昨日（14日）公佈聯合行動，起訴柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）主席陳志，指其為跨國詐騙網絡主腦，涉及強迫勞動、人口販運及詐騙活動，美國司法部同時宣布沒收127,271枚比特幣，市值約150億美元（1,166億港元），稱為該部門史上最大宗沒收行動.
誘騙外國人 首腦日賺三千萬美元根據美國紐約東區聯邦檢察官公布的起訴書，福建出生、38歲的陳志，被控電匯詐騙及合謀洗黑錢，陳志現時仍在逃，若罪名成立，最高可判監40年。當局指他利用太子集團旗下地產、金融、網上賭博及加密貨幣挖礦業務作為掩護，建立至少十個位於柬埔寨的詐騙園區.
起訴書指出，這些園區實為「網絡詐騙工廠」，被困工人多來自外地，以為獲聘從事客戶服務或技術支援，實際被強迫每天操控數以萬計的假社交帳號，以「殺豬盤」（pig butchering）手法誘騙全球投資者轉入虛擬貨幣，部分被害人損失逾40萬美元.
美方指園區由高牆與鐵絲網包圍，逃走者遭毆打甚至電擊，陳志據報曾親自批准對「惹事員工」施暴，惟叮囑「勿打至死」。美國財政部將太子集團列為跨國犯罪組織，形容為「全球網絡詐騙的支柱」.
倫敦豪宅、畢加索畫、私人飛機美、英兩國在18個月調查後指出，陳志及其同夥把犯罪收益轉移至海外，用於購買豪宅、遊艇、私人飛機及名畫。當中包括在倫敦Avenue Road上一幢價值1,200萬英鎊（約1.18億港元）的大宅，及位於金融城芬喬奇街（Fenchurch Street）價值9,500萬英鎊的辦公樓.
美國司法部透露，陳志曾以該資金購入畢加索畫作及多枚名錶，其中一隻勞力士更送予高層配偶.
「陳志公爵」政治人脈深厚陳志1987年生於中國福建，後於柬埔寨創立太子控股，業務橫跨地產、金融、賭博與慈善。英國財政部文件指，他擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯國籍，但沒有中國國籍.
他近年獲授柬埔寨榮譽頭銜「Neak Oknha」，在太子集團網站內被稱為「陳志公爵」，有分析指，太子集團在柬埔寨政治經濟網絡中地位舉足輕重，為當地詐騙產業提供資金與庇蔭.
陳志在港持兩上市公司根據英美公開資料，陳志於香港直接或間接控制10間公司，其中包括兩家在港上市企業致浩達控股（1707.HK）及坤集團控股（0924.HK）.
這兩家公司近年股價低迷，部分董事名單及控股結構與太子集團出現交叉關連，在美英聯合制裁下，金融機構可能不再與相關集團的往來.
比特幣凍結 或用以賠償受害者美國檢察官表示，若法院批准，當局將動用被沒收的127,271枚比特幣，賠償予詐騙受害投資者，按目前每枚約11.3萬美元計算，涉款總值超過14億美元.
美國財政部指，僅去年美國民眾因東南亞網絡詐騙損失便高達100億美元，年增66%，此案被形容為「史上最大投資詐騙之一」，象徵美英兩國正聯手遏止柬埔寨及區內「詐騙產業鏈」的國際化.
