转移非法资金 虚拟货币交易所Bitzlato创办人认罪

虚拟货币交易所Bitzlato俄罗斯共同创办人遭美国当局指控，经手7亿美元非法资金后，12月6日对美国联邦刑事罪名认罪，经认罪协商，同意放弃对2300万美元被扣押资产的所有权利。

41岁的列科季莫夫（Anatoly Legkodymov）在布鲁克林地方法院进行公听，就营运汇款业务转移非法资金的罪名认罪，美国司法部在声明中表示，列科季莫夫最高可处5年徒刑。

作为认罪协议的一部分，列科季莫夫同意解散总部位于香港的Bitzlato，并放弃索讨被扣押的2300万美元资产。

美国官员表示，列科季莫夫在中国深圳经营Bitzlato，也知道Bitzlato部分客户利用平台转移来自非法活动的加密货币。

根据法庭文件，Bitzlato要求用户提供最低限度的身分证明，成为“犯罪所得和用于犯罪活动的资金避风港”。

联邦检察官皮斯（Breon Peace）表示：“列科季莫夫今天认罪，证明他很清楚，他的加密货币交易所Bitzlato被亟欲利用他对非法资金交易管制松懈的犯罪分子像旋转门般使用”。

司法部指出，Bitzlato从勒索软体获取价值数以百万美元收益，其最大的交易伙伴是Hydra Market，这是一个位于“暗网”上的匿名非法线上市场，去年被美国和德国当局关闭。