透过拍卖会、空壳公司 中国近一年非法走资达1.1兆令吉

《华尔街日报》统计报导，在中国经济前景不明及房地产市道低迷之下，过去一年料高达2,540亿元（约1.1兆令吉）资金非法流出中国，规模较近10年前的一轮资本外流热潮更大。

报道统计中国国际收支平衡表的缺口，以反映资金外流情况，显示截至今年6月底止过去四个季度，合共非法流出的资金高达2,540亿美元，虽已较2022年中的一个年度3,730亿美元（约1.6兆令吉）有所回落，但仍是近10年最大。对上一次大量外流情况在2015至2017年期间，当时高峰期为2,280亿美元（约9896亿令吉），随后中国收紧资本管制令数字回落。

报导指，非法外流资金的方式各适其适，例如将贵重物品运送到海外，或多付进口费用，新兴方法是将载有加密货币的电脑硬碟，运送到其他司法管辖区再套现。报导指，内地人亦会将名画或艺术品运到香港拍卖，并将资金存放在境外。

报导又指，目前香港的银行已严格审查违规资本流入，有私人银行人士指，任何每股存款超过1万美元的客户，都必须提供资金来源证明。不过报道亦引述家族办公室人士称，部分中国商人会透过家族成员名义，在海外设立空壳公司，然后用空壳公司收购中国企业的股份，借此成为中外合资企业，便可透过股息形式转移资金到离岸公司，只是有关走资速度非常慢。