【本報納閩十六日訊】納閩金融服務局一貫致力於確保所有在納閩國際商務與金融中心營運的企業都是真實合法的，並遵守所有現行的法律和監管要求。
這種承諾是持續不斷的，特別是在打擊洗錢和恐怖主義融資方面，因為馬來西亞是亞太反洗錢組織（APG）和金融行動特別工作組（FATF）的成員。
納閩金融服務局對所有商業活動實施嚴格的監管，包括對進入要求的盡職調查，並定期進行監督監測，以確保該中心的持續良好治理。
作為報告機構，納閩實體被要求執行客戶盡職調查（KYC）要求，並根據《2001年反洗錢和反恐怖主義融資及非法活動收益法令》和納閩IBFC的反洗錢和打擊恐怖主義融資（AML/CFT）框架，提交可疑交易報告（STRs）。
此外，該中心還明確禁止現金交易。
鑒於納閩IBFC也是馬來西亞金融體系的一部分，納閩金融服務局積極與國家和國際層面的其他執法機構和監管機構合作，特別是在監督、執法、調查和情報共享方面。
在這方面，金融服務局不容忍任何違反納閩IBFC法律和法規的行為，特別是在AML/CFT要求方面，並將毫不猶豫地對違法者採取嚴厲措施。