公司秘书违规，竟然会遭重罚 RM50,000？
一名公司秘书因违反反洗钱规定，并向公司注册官提交虚假资料，被罚款 5万令吉。此案由大马国家银行（BNM）与大马公司委员会（CCM）联合调查后揭发。
未申报可疑交易引关注
涉案人士为 Ardzlyn Hawatul Yuhanis Uyob，她透过其公司 Continuum Corporate House Sdn Bhd 执业。
调查发现，她未按照《2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》（”AMLA”）规定，向国家银行提呈两项可疑交易报告。
这些交易涉及与 MB International Sdn Bhd 及 Ascent GT Sdn Bhd 相关的外籍人士，引发监管机构关注。
提交虚假资料被撤执照
除了未申报交易外，CCM 进一步调查发现，她在公司董事委任事项上提交虚假资料。相关资料涉及一名外籍人士被委任为董事的记录。
当局随后已撤销其执业证书，禁止其继续从事公司秘书工作。
面控与认罪
2025年12月10日，Ardzlyn 在地庭被控两项违反 AMLA 的罪名。
同时也面对两项触犯《2016年公司法令》的指控，案件随后进入司法程序。
2026年4月15日，她对所有控状认罪，并被判罚款总额 5万令吉。
当局强调合规重要性
国家银行指出，严格遵守 AMLA 申报义务对于防止洗钱、恐怖融资及其他犯罪活动至关重要。
监管机构提醒所有相关单位，必须建立完善内部控制机制，以避免被不法分子利用。
警告业界提高警惕
BNM 同时警告，企业及专业人士无论因疏忽或蓄意行为。
旦未履行申报责任，都可能面对执法行动甚至刑事起诉。
此案例也再次凸显合规风险，尤其是在涉及跨境交易与外籍人士的情况下，更需格外谨慎。
《创业开公司》免费线上分享会：教你如何选择对的公司类型，合法省税等等。
名额有限，马上报名：《创业开公司 for 老板》免费分享会 – 报名
欲知更多详情， 请Whatsapp我们吧！
WhatsApp: 018-7678055
