Biro Penyiasatan Persekutuan Amerika Syarikat (FBI) dilaporkan sedang menjalankan siasatan terhadap operasi kewangan Persatuan Bolasepak Argentina (AFA) susulan dakwaan pengubahan wang haram dan penipuan membabitkan ratusan juta dolar daripada perjanjian penajaan.
Menurut laporan The Sun US, siasatan yang turut melibatkan pendakwa persekutuan Amerika Syarikat itu memberi tumpuan kepada aliran dana berkaitan AFA yang didakwa disalurkan menerusi sistem perbankan negara tersebut.
Laporan itu, yang memetik akhbar Argentina La Nación, menyatakan penyiasat sedang meneliti bagaimana dana daripada penaja antarabangsa AFA, termasuk Adidas dan Warner, dipindahkan melalui beberapa institusi kewangan utama di Amerika Syarikat.
Sebuah syarikat berpangkalan di Florida, TourProdEnter LLC, dilaporkan menjadi fokus utama siasatan selepas didakwa menguruskan lebih AS$300 juta dana berkaitan AFA. Pihak berkuasa turut menyiasat sejumlah pembayaran yang disalurkan kepada pelbagai individu dan entiti, termasuk syarikat yang dipercayai tidak mempunyai operasi sebenar.
Siasatan itu dikatakan memberi tumpuan kepada kemungkinan berlakunya kesalahan di bawah undang-undang persekutuan Amerika Syarikat, termasuk pengubahan wang haram dan penipuan bank.
Baca juga:
‘Kami mengecewakan anda’ – Balogun mohon maaf kepada penyokong AS
FBI siasat AFA berhubung dakwaan pengubahan wang haram, penipuan
FIFA siasat dakwaan penghinaan berbaur perkauman terhadap IShowSpeed
Menurut laporan sama, penyiasat kini sedang mendapatkan keterangan daripada individu yang mempunyai pengetahuan mengenai urus niaga kewangan berkenaan bagi mengenal pasti destinasi sebenar dana serta tujuan pembayaran dilakukan.
Bagaimanapun, sehingga kini tiada pertuduhan jenayah difailkan terhadap AFA mahupun presidennya, Claudio “Chiqui” Tapia.
AFA dilaporkan menggesa semua pihak supaya tidak membuat kesimpulan awal, sambil menegaskan bahawa tindakan penyiasatan oleh pihak berkuasa tidak bermaksud mereka bersalah. Sementara itu, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung perkara tersebut.
Kontroversi di luar padang itu tercetus ketika skuad Argentina sedang bersaing dalam Piala Dunia FIFA 2026 selepas mara ke suku akhir kejohanan.
The post FBI siasat AFA berhubung dakwaan pengubahan wang haram, penipuan appeared first on The Reporter.
